本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称"公司"）董事长彭小海于2008年7月15日向公司全体董事、监事发出了召开第三届董事会第十八次会议的书面通知，2008年7月18日上午10点，公司在公司会议室以现场会议方式召开第三届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"），应出席董事7人，实到7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于终止收购安徽和平店房产的议案》，该议案需提交股东大会审议；
同意公司终止收购安徽和平店房产，并与安徽华联综合超市有限公司（"安徽华联"）签署《关于终止房屋买卖合同的协议》。
安徽华联的第一大股东为北京华联集团投资控股有限公司（以下简称"华联集团"）的控股子公司北京华联商业贸易发展有限公司（以下简称"华联商贸"），华联集团同时为公司的第一大股东。公司董事吉小安同时在安徽华联、华联商贸担任董事职务，在华联集团担任董事长职务；公司董事畅丁杰同时在安徽华联、华联商贸担任董事职务，在华联集团担任董事、总裁职务；公司董事刘羽杰同时在安徽华联的股东海南亿雄商业投资管理有限公司担任董事长职务。因此，上述三位董事为关联董事，均回避了对该项议案的表决。
该项议案获得了公司独立董事的事前认可。公司独立董事认为，本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，终止收购安徽和平店房产的决定符合公开、公平、公正的原则，同时，本项议案符合公司做大做强主业的发展规划，有利于提高公司获利能力，因此，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
表决情况：同意4人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
二、审议并通过了《关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的议案》，该议案需提交股东大会审议；
同意公司在华联财务有限责任公司结算账户的存款余额上限为不超过公司上年度营业收入的25%。
本公司的控股股东北京华联集团同时为华联财务公司的控股股东，本公司同时为华联财务公司的股东，持有华联财务公司19.8%的股权；公司董事吉小安同时在华联集团担任董事长职务；公司董事畅丁杰同时在华联集团担任董事、总裁职务，在华联财务公司担任董事职务。关联董事吉小安、畅丁杰回避该议案的表决。
该项交易事前经过公司独立董事认可。公司独立董事认为，本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
表决情况：同意5人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2008年8月5日召开2008年第一次临时股东大会，审议上述第一、第二项议案以及公司三届十七次董事会审议通过的《关于改选公司独立董事的议案》，并同意向公司全体股东发出召开2008年第一次临时股东大会的通知。
表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会
2008年7月19日